Тренинг: Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования

Почему Вам важно принять участие в данном тренинге?

Уникальной особенностью тренинга «Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования» является детальное изучение корпоративного мошенничества, как явления современной деловой практики, анализ основных схем совершения злоупотреблений и методик расследования мошенничества с учетом национальной специфики, а также детальный анализ процесса управления внутренним расследованием. Практические задания основаны на реальных ситуациях.

Кол-во дней: 2 / Кол-во академических часов: 16 / Кол-во CPD-единиц: 12 / Кол-во CPE-часов: 14
ACCA Platinum Approved Learning Partner CPE hours
  • Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий
  • Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.
Сертификат Академии бизнеса EY

Для кого этот тренинг?

  • Собственники бизнеса
  • Специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании
  • Внутренние аудиторы
  • Финансовые директора
  • Контролеры
  • Начальники финансовых служб и подразделений.

Цели тренинга

  • Сформировать представление о наиболее распространенных формах корпоративного мошенничества
  • Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы его совершения
  • Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества
  • Освоить принципы и методику проведения внутреннего расследования мошенничества по факту выявленных злоупотреблений с учетом национальной специфики
  • Ознакомить с методикой расследования мошенничества, его планированию и обобщению результатов
  • Закрепить полученные знания и навыки на практических заданиях.
Виды и типы корпоративного мошенничества
  • Определение понятия «мошенничество»
  • Типы и виды мошенничества, и его влияние на бизнес
  • Практические примеры схем осуществления мошенничества
  • Коррупция: определение и основные виды
  • «Треугольник мошенничества»
    • Базовые вопросы о злоупотреблении
    • Определение вершин «Треугольника мошенничества»
    • Основные причины совершения мошенничества

    Процесс выявления злоупотреблений
    • Разбор различных методов выявления мошенничества

    Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки»)
    • Разбор индикаторов мошенничества по группам
Проведение расследования корпоративного мошенничества
  • Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества
Сбор доказательств
  • Виды доказательств

Управление процессом расследования злоупотреблений
  • Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика
  • Подготовка и планирование
  • Исполнение
  • Обобщение результатов
  • Завершение расследования

Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Национальная специфика
  • Анализ применимости различных методов расследования с учетом национальной специфики
  • Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в национальных компаниях

Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности

 
Практическое задание (Case Study) «Проведение внутреннего расследования» (целью задания является применение полученных навыков проведения расследования):
  • Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия к ответственности в соответствии с национальным законодательством
  • Корпоративное обучение

    Предварительный анализ потребностей клиента, определение целей и задач
    Предварительный анализ потребностей клиента, определение целей и задач
    Выбор формата обучения
    Выбор формата обучения
    Планирование схемы обучения
    Планирование схемы обучения
    Адаптация и разработка программ обучения под конкретные цели и задачи клиента
    Адаптация и разработка программ обучения под конкретные цели и задачи клиента
    Организация и проведение обучения
    Организация и проведение обучения
    Пост-тренинговое сопровождение
    Пост-тренинговое сопровождение

    Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.

    Стоимость участия