Тренинг: Противодействие мошенничеству в банках

Почему Вам важно принять участие в данном тренинге?

  • Тренинг развивает навыки построения программ противодействия мошенничеству
  • На тренинге будет рассмотрено одно из возможных практических применений риск-ориентированного подхода к построению систем внутреннего контроля и управления рисками.

Кол-во дней: 1 / Кол-во академических часов: 8 / Кол-во CPD-единиц: 6 / Кол-во CPE-часов: 7
ACCA Platinum Approved Learning Partner CPE hours
  • Обучение проводится в интерактивной форме, в процессе обучения выполняются практические задания
  • Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.
Сертификат Академии бизнеса EY

Для кого этот тренинг?

  • Сотрудники отделов внутреннего контроля и внутреннего аудита
  • Специалисты, ответственные за создание и поддержание программ противодействия мошенничеству
  • Cпециалисты контрольно-ревизионных управлений
  • Риск–менеджеры
  • Руководители высшего и среднего звена, владельцы бизнес-процессов.
Тренинг рассчитан на слушателей, имеющих знания и практические навыки в области систем внутреннего контроля и управления рисками.

Цели тренинга

  • Изучить виды и основные причины мошенничества
  • Проанализировать  типовые схемы мошенничества
  • Получить навыки работы с индикаторами мошенничества и представление о методах выявления мошеннических действий
  • Научиться разрабатывать меры по предотвращению мошенничества
  • Определить роль внутреннего аудита в предотвращении и выявлении мошенничества.
Определение и классификация мошенничества
Что способствует мошенничеству? Треугольник мошенничества
Типовые схемы мошенничества
  • Отмывание доходов
  • Использование ИТ
  • Эксплуатация недостатков системы внутреннего контроля
  • Способы сокрытия мошенничества
  • Индикаторы мошенничества
  • Сотрудники
  • Процессы и контроли
  • Финансовые показатели
Методы оценки риска мошенничества
  • Оценка совокупного риска мошенничества на основе оценки факторов мошенничества (треугольник мошенничества)
  • Оценка на основе статистики мошенничества по бизнес–процессам
  • Оценка конкретных рисков хищений

Меры по выявлению мошенничества
Mетоды борьбы с мошенничеством

  • При расчетно-кассовом обслуживании
  • В кредитном управлении
  • С привлекаемыми ресурсами и ценными бумагами
  • При заключении контрактов на закупки

Рекомендуемая схема обучения

Внутренний контроль: основы теории и практики Продолжительность, дней: 2
Противодействие мошенничеству в банках Продолжительность, дней: 1

Корпоративное обучение

Предварительный анализ потребностей клиента, определение целей и задач
Предварительный анализ потребностей клиента, определение целей и задач
Выбор формата обучения
Выбор формата обучения
Планирование схемы обучения
Планирование схемы обучения
Адаптация и разработка программ обучения под конкретные цели и задачи клиента
Адаптация и разработка программ обучения под конкретные цели и задачи клиента
Организация и проведение обучения
Организация и проведение обучения
Пост-тренинговое сопровождение
Пост-тренинговое сопровождение

Скачать программу тренинга

Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.

Стоимость участия